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杭州郝跃护理用品有限公司第二届董事会第二次

发布时间:2020-09-19 11:00    浏览次数 :

关于杭郝跃护理用品有限公司第二届董事会第二次会议决议的通知2020年9月19日《证券日报》

附件1:委托书

除上述修改后的章程外,其他章程保持稳定。以上修改内容最终以市场监测注册管理部门批准的版本为准。修订后的《公司章程》全文于当日在上交所(www.sse.com.cn)网站发布。

除上述修改后的章程外,其他章程保持稳定。以上修改内容最终以市场监测注册管理部门批准的版本为准。修订后的《公司章程》全文于当日在上交所(www.sse.com.cn)网站发布。

上述议案已经第二届董事会第二次临时会议和第二届监事会第二次会议审议通过。详见本公司于2020年9月19日在指定信息披露媒体和上海证监局(www.sse.com.cn)网站发布的公告。

除上述修改后的章程外,其他章程保持稳定。以上修改内容最终以市场监测注册管理部门批准的版本为准。修订后的《公司章程》全文于当日在上交所(www.sse.com.cn)网站发布。

(一)投资目的

一、举行集会的基本情况

本次股东大会接受的网上投票系统:上海证券职业技术学院股东大会网上投票系统

(一)股东大会的类型和会议

三、这次利用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(3)股东可接受现场登记、电子邮件、传真或信函(需提供相关文件复印件)。公司应在注册时间内收到电子邮件、传真或信件,并请在电子邮件、传真或信件上注明联系电话。

监事会认为,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,将公司募集的闲置资金用于现金管理和购买高安静、符合资本保全要求、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东获得更多的投资回报。公司将募集资金用于现金管理,符合相关法律、法规、规范性文件及公司《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意业务所股票上市规则(2019年4月修订)》等规章制度的要求,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。对此事的决议和审议合法合规,同意公司使用不超过8亿元人民币(含)的临时闲置募集资金进行现金管理。

5.涉及优先股股东投票的提案:无

股票代码:605009股票缩写:郝跃护理护士通知。2020-006

二、投资项目募集资金的基本情况

投票效果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,将公司募集的闲置资金用于现金管理和购买高安静、符合资本保全要求、流动性好的投资产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司和股东获得更多的投资回报。公司将募集资金用于现金管理,符合相关法律、法规、规范性文件及公司《召募资金治理制度》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》等规章制度的要求,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。对此事的决议和审议合法合规,同意公司使用不超过8亿元人民币(含)的临时闲置募集资金进行现金管理。

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